Selskabsdokumenter

På denne side findes links til diverse selskabsdokumenter. Her finder du loven om By & Havn, selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, revisionsudvalgskommisorium, årlig redegørelse for god selskabsledelse samt I/S mødematerialer. 

Lov om By & Havn

 

By & Havns vedtægter

 

Bestyrelsens forretningsorden

 

Revisionskommisorium for By & Havn

Revisionsudvalgets opgaver er bl.a. at overvåge og kontrollere følgende:

  • Regnskabsaflæggelsesprocessen
  • Om selskabets interne kontrolsystem, evt. interne revision samt risikostyringssystemer fungerer effektivt
  • Den lovpligtige revision af årsrapporten
  • Revisors og/eller revisionsfirmaets uafhængighed, herunder særligt leverancen af ikke-revisionsmæssige ydelser
  • Den uafhængige revisors kvalifikationer og præstationer.

  • Hent Kommissorium for By & Havn

 

God selskabsledelse

Komiteen for god selskabsledelse har udarbejdet en række anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede virksomheder.

Selvom By & Havn er et offentligt ejet interessentselskab, agerer selskabet på forretningsmæssige vilkår lig dem, der gælder for børsnoterede virksomheder. Derfor har selskabet valgt som udgangspunkt at følge anbefalingerne. 

Hvert år gennemgår bestyrelsen eksisterende som nye anbefalinger for god selskabsledelse og vurderer, hvorvidt By & Havn skal revidere sin praksis i selskabets aktivitetsområder

 

Interessentskabsmøder

By & Havn er ejet af Københavns Kommune (95%) og Staten (5%) i fællesskab. De to parter udøver deres indflydelse på selskabet på interessentskabsmøder, der afholdes ordinært én gang årligt inden udgangen af april. Mødet indkaldes i henhold til vedtægterne med mindst to ugers varsel. På mødet behandles bl.a. selskabets årsrapport samt sager, som bestyrelsen fremlægger. Årsrapporten offentliggøres på selskabets hjemmeside og indberettes til Erhvervsstyrelsen. Ud over interessenterne deltager bestyrelsens formand, næstformand og interessentskabets revisorer. Beslutninger, der tages på interessentskabsmøderne, kræver enighed blandt interessenterne. Herunder findes diverse indkaldelse og referater.