Organisation - bestyrelse, direktion, direktørgruppe og chefgruppe

Bestyrelsen i By & Havn

By & Havn I/S blev stiftet i 2007 i henhold til Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, der blev vedtaget af Folketinget juni 2007.

Bestyrelsen består af otte medlemmer. Fire bestyrelsesmedlemmer udpeges af Københavns Kommune, To bestyrelsesmedlemmer udpeges af Den Danske Stat v/ transportministeren. To bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt medarbejderne.

By & Havns overordnede mål og strategi fastlægges af bestyrelsen, ligesom den også fører tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse. Det er derudover bestyrelsens opgave at sikre, at selskabet følger retningslinjerne i vedtægterne og i forretningsstrategien. Bestyrelsens og bestyrelsesformandens opgaver er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden, som årligt gennemgås og opdateres af hele bestyrelsen.

Antallet af årlige møder fremgår af årsrapporten.

I forlængelse af selskabets åbenhedspolitik godkender bestyrelsen på hvert møde en tekst, der kan lægges på By & Havns hjemmeside efter mødet. Du finder oversigten her.

PIA GJELLERUP - Direktør - Formand for bestyrelsen

Ledelseshverv: Direktør, Center for Offentlig-Privat Innovation, formand, fondet for dansk-norsk samarbejde, formand, Vanførefonden. Tidligere finansminister, erhvervsminister og justitsminister samt gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe.

Udpeget af Københavns Kommune i 2019, genudpeget 2021

LARS BARFOED - Direktør - Næstformand for bestyrelsen

Formand for revisionsudvalget

Ledelseshverv: Grundlægger af rådgivervirksomheden Lars Barfoed & Co. Bestyrelsesformand i Danmarks Underholdningsorkester, bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater og landsformand i Foreningen Norden. Tidligere minister for familie- og forbrugerpolitik, transportminister samt justitsminister og samtidig vicestatsminister samt statsrevisor.

Udpeget af Den Danske Stat i 2020, genudpeget 2022

Laura Rosenvinge - Medlem af Borgerrepræsentationen

Medlem af revisionsudvalget.

Ledelseshverv: Medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet. Medlem af bestyrelsen for
Copenhagen Malmö Port AB.

Udpeget af Københavns Kommune. Indtrådt i bestyrelsen 2022.

SUSIE STÆRK EKSTRAND

Ledelseshverv: Adm. direktør for Pharmadanmark

Udpeget af Den Danske Stat, september 2024

JOHN BECHER KROMMES (medarbejderrepræsentant) – Specialarbejder

Ledelseshverv: Tillidsmand 3F

Valgt 2008, genvalgt 2010, 2014, 2017 og 2021

MORTEN MELCHIORS – Medlem af Borgerrepræsentationen

Medlem af revisionsudvalget

Ledelseshverv: Medlem af Borgerrepræsentationen for Det Konservative Folkeparti.

Udpeget af Københavns Kommune i 2021

CHARLOTTE LUND - Medlem af Borgerrepræsentationen

Ledelseshverv: Medlem af Borgerrepræsentation for Enhedslisten

Udpeget af Københavns Kommune i 2018, genudpeget 2021

SUSAN WEST NORSKER (Medarbejderrepræsentant) - Souschef

Valgt 2025

Valg af medarbejderrepræsentanter

Bestyrelsen for By & Havn består af otte medlemmer. To af medlemmerne vælges af medarbejderne i selskabet.

Proceduren for valg af medarbejdere er beskrevet i vedhæftede dokument.

Revisionsudvalget

Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
Overvåge, om selskabets interne kontrolsystem, evt. interne revision samt risikostyringssystemer fungerer effektivt
Overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten
Kontrollere og overvåge revisors og/eller revisionsfirmaets uafhængighed, herunder særligt leverancen af ikke-revisionsmæssige ydelser
Overvåge den uafhængige revisors kvalifikationer og præstationer.

I overensstemmelse hermed skal revisionsudvalget medvirke til fortsat overholdelse af selskabets regnskabsprincipper, procedurer og praksis på alle niveauer. Revisionsudvalget skal også tilsikre en åben kommunikation mellem den uafhængige revisor, bestyrelsen, direktionen og økonomifunktionen. Revisionsudvalget har beføjelse til at indhente juridisk, regnskabsmæssig og anden rådgivning og bistand fra eksterne eksperter, som er nødvendig for, at den kan udføre sit hverv og sine ansvarsområder.